A Polícia Civil de Goiás, por meio do 2º Distrito Policial de Itumbiara, com apoio do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos e Crimes Patrimoniais, Grupo de Investigação de Homicídios e 1º Distrito Policial de Itumbiara – 6ª DRP, e Polícia Civil de Minas Gerais, deflagrou, na manhã, desta segunda-feira (5), operação policial visando o cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão e sequestro de bens de sete pessoas e cinco empresas, suspeitas de envolvimento com os crimes de estelionato e associação criminosa.
Segundo as investigações, o prejuízo da empresa vítima ultrapassa o montante de R$2,5 milhões. Há época dois dos investigados, então funcionários de alto escalão da firma, induziam a própria empresa vítima a realizar pagamentos de prestação de serviço de transporte de mercadorias, sobre fretes que já teriam sido pagos pelos próprios clientes que adquiriam os produtos, pagamentos esses que eram direcionados, às empresas dos demais investigados, em sua maioria parentes e familiares próximos dos funcionários.
Dois investigados apontados como mentores do esquema foram presos na cidade de Itumbiara, onde outras duas investigadas também foram presas e vários veículos apreendidos. Outro investigado foi localizado no município de Ituiutaba/MG, onde tem residência. Dois outros investigados são considerados foragidos da Justiça.
As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Criminal de Itumbiara, após parecer favorável da 4ª Promotoria de Justiça.
