Corumbá/MS. A Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão, nesta terça-feira (28/7), no âmbito da Operação Carga Secreta, que apura a atuação de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais.
A investigação teve início em 2024, após a apreensão de maconha e de cocaína ocultas em um veículo. A partir da análise dos elementos colhidos, foram identificadas tratativas entre integrantes do grupo criminoso relacionadas ao custeio do transporte da carga ilícita, o que possibilitou o aprofundamento das investigações.
No curso das apurações, a análise dos dados, aliada aos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), revelou um esquema de movimentação de recursos incompatíveis com a capacidade financeira dos investigados. Também foram identificados indícios da utilização de empresas de fachada, interpostas pessoas e transações financeiras fracionadas.
As investigações, ainda, apontaram movimentações financeiras em curtos intervalos de tempo, depósitos pulverizados e indícios de ocultação patrimonial, evidenciando um esquema de lavagem de capitais.
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FONTE: Polícia Federal
