A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), deflagrou, na manhã de hoje (17/2), com apoio da Secretaria Estadual da Economia, a Operação Cítrico. A operação tem como alvo associação criminosa composta por empresários do ramo de transporte de cargas, contadores e um servidor servidor público. Todos os 08 mandados de busca e apreensão foram devidamente cumpridos, sete deles em Goiânia e um em Morrinhos.
As investigações apontam que a associação criminosa teria fraudado contrato social de uma empresa do transporte de cargas, lançando como sócio proprietário terceira pessoa de boa-fé (laranja), para desse modo sonegar os impostos e livrar o real proprietário da empresa de arcar com os pagamento dos tributos devidos. A prática delituosa teve participação de empresários, contadores e também de um ex-servidor da Junta Comercial (Juceg) de Morrinhos. Ao todo, seis pessoas são investigadas.
Durantes as buscas, foram apreendidos aparelhos de telefone celular, computadores e documentos que servirão de fonte de prova sobre a prática dos delitos investigados. O empresário, alvo principal da operação, foi preso ainda em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.
Auditores fiscais da Secretaria da Economia participaram das diligências e apreenderam dados de sistemas de informática dos investigado, os quais propiciarão auditoria completa para estabelecer o montante a título de tributos devidos, que já gira em mais de R$ 300 mil.
Os investigados responderão por crime tributário, falsidade documental e associação criminosa, além de terem de arcar com o pagamento dos tributos sonegados acrescidos de multa.
