ASCOM PCMA
Os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro teriam sido praticados em vários estados com a oferta de falsos cursos superiores
A Polícia Civil do Maranhão prendeu, nesta terça-feira (24), um homem de iniciais, J.A.B., em cumprimento a Mandado de Prisão, pelos crimes de Estelionato e de Lavagem de Dinheiro na oferta de falsos cursos superiores, falsas instituições e na emissão de diplomas inválidos.
O suspeito, J.A.B, é acusado de comandar uma organização criminosa (Orcrim) que pratica crimes de estelionato e de lavagem de dinheiro na oferta de falsos cursos superiores, oferecidos por falsas instituições e pela emissão de diplomas inválidos.
PARA ENTENDER O CASO:
Conforme informações da Polícia Civil, J.A.B. já havia sido preso no dia 06.08.2020, por força de uma Mandado de Prisão expedido pela Central de Inquérito da Justiça de Manaus/AM, onde também teria cometido crimes de mesma natureza. Agora, preso pela 2° vez, J.A.B. ficará sob os cuidados da Justiça do estado do Maranhão e recolhido ao presídio Jorge Vieira em Timon/MA, onde ocorreu a prisão, nesta terça-feira.
A Operação foi comandada pelo 1° Distrito Policial de Timon/MA e a Superintendente Estadual de Investigações Criminais (SEIC), pela equipe do Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO), levando ao cumprimento ao Mandado de Prisão. A Prisão é Preventiva e ocorre por força de um Decreto de assinado por um juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA, vara especializada e com competência em apurar crimes praticados por organizações criminosas em todo Estado do Maranhão, sob processo de n°93632020.
De acordo com as investigações, as ações criminosas da organização ora investigada envolvem outros comparsas, que atuam em parceira do “cabeça”, o preso J.A.B, que comandaria o grupo desde 2010, perpetrando o oferecimento de capacitação em cursos não autorizados pelo MEC, se apropriando dos valores pagos por estudantes carentes – em sua maioria – que jamais receberam diplomas de conclusão do curso que adquiriram.
ATUAÇÃO EM DIVERSOS ESTADOS
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a presente organização é investigada por crimes praticados nas cidades de Manaus/AM, Marabá/PA, Santa Inês/MA, São Luís/MA, Timon/MA, Curitiba/PR. As autoridades policiais das mencionadas comarcas já investigam as ações do grupo, cujas Cartas Precatórias com provas e pedidos de colheita de interrogatórios, foram recebidas a Autoridade Policial do 1º DP de Timon/MA.
As investigações afetas a lavagem de capital dão conta que a organização criminosa movimentara mais de 90 milhões de reais, nos últimos anos, ante uso do dinheiro captado com os cursos montados para induzir as vítimas a erro.
Por fim, o suspeito foi capturado e conduzido ao 1º Distrito Policial Timon/MA, que teve apoio do (DCCO/SEIC), do Grupo de Pronto Emprego (GPE-Timon/MA).
