Recife/PE – A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (19/2), com a colaboração do Tribunal de Contas da União, a Operação Fantoche, para desarticular organização criminosa especializada em crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de ativos, em Pernambuco.
A ação é desempenhada com o apoio do Tribunal de Contas da União e, ao todo, conta com a participação de 213 policiais federais e 8 auditores do TCU, que deram cumprimento a 47 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária, nos estados de PE, MG, SP, PB, DF, MS e AL. As medidas foram determinadas pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que ainda autorizou o sequestro e bloqueio de bens e valores dos investigados.
De acordo com as investigações, um grupo de empresas sob o controle de um mesmo núcleo familiar atuava de forma contínua, desde o ano de 2002, executando contratos firmados por meio de convênios com o Ministério do Turismo e entidades paraestatais do intitulado sistema “S”. Estima-se que o grupo já tenha recebido mais de R$ 400 milhões decorrentes desses contratos.
O modus operandi empregado é sempre similar e, em resumo, consistia na utilização de entidades de direito privado sem fins lucrativos para justificar celebração de contratos e convênios diretos com o Ministério convenente e Unidades do Sistema S, contratos estes, em sua maioria, voltados à execução de eventos culturais e de publicidade superfaturados e/ou com inexecução parcial, sendo os recursos posteriormente desviados em favor do núcleo empresarial, por intermédio de empresas de fachada.
Contato: 81 2137-4076
